ABD PacNet'i uluslararasý suç örgütü ilan etti
ABD Hazine Bakanlýðý, 80'den fazla ülkede para transfer hizmetleri veren PacNet'i, kara para aklama gerekçesiyle suç örgütü ilan etti.
ABD Hazine Bakanlýðý Yabancý Varlýklarýn Kontrolü Ofisinden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 80'den fazla ülkede para transfer hizmetleri veren PacNet, kara para aklama gerekçesiyle uluslararasý suç örgütü ilan edildi.
SAHTEKARLAR ADINA PARA TRANSFERÝ YAPIYORLAR
Posta yoluyla dolandýrýcýlýk yapan sahtekarlar adýna 20 yýldýr para transferi yapan þirketin, 18 ülkedeki üst düzey 12 yetkilisi ve 24 iþtiraki kara listeye alýndý. ABD'nin yaptýrým listesine alýnan kiþilerin arasýnda Kanada, Ýngiltere, Brezilya, Ýtalya ve Ýrlanda vatandaþlarýnýn olmasý þirketin uluslararasý baðlarýna dikkati çekti.
Bu þahýslarýn isimleri ise þöyle: Paul Davis, Rosanne Day, Gerard Alphonsus Humphreys, Ruth Ferlow, Marie Boivin, Brian Weekes, Monica Elizabete Bottcher, Siobhan Ann Hanrahan, Raffaelle Ferrari, Donna Maria MacBain, Mary Ann Driscoll ve Estelle Snyman.
BU KÝÞÝLERLE TÝCARÝ ÝLÝÞKÝ KURMAK YASAK
Bakanlýðýn hakkýnda yaptýrým kararý aldýðý þahýs ve kurumlarýn ABD'de bulunan tüm mal varlýklarý dondurulurken, Amerikalýlarýn bu kiþilerle ticari iliþki kurmasý da yasaklandý.
