Epstein soruþturmasý kapmasýnda Alman devi Deutsche Bank'a 150 milyon dolar ceza
Yaptýðý spekülasyonlarla bilinen Almanya'nýn en büyük bankasý Deutsche Bank, ölen pedofili ve insan kaçakçýlýðý suçlusu Jeffrey Epstein'le olan iliþkisi nedeniyle 150 milyon dolar cezaya çarptýrýldý.
ABD yargýsý, taciz, tecavüz, insan kaçakçýlýðý gibi suçlardan hüküm giydikten sonra hapiste ölen Jeffrey Epstein davasý, kýz arkadaþý Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasýnýn ardýndan yeni bir boyut kazandý.
Suçlamalarýn merkezinde bu kez, Almanya'nýn en büyük bankasý Deutsche Bank var.
New York eyaleti düzenleyicilerinden Salý günü yapýlan açýklamada, Deutsche Bank'a fuhuþ amaçlý çocuk kaçakçýlýðý yapan Epstein'ýn hesap hareketlerindeki uyum hatalarýnýn takip edilmediðini belirtildi. Açýklamada, bu ihmaller nedeniyle bankaya 150 milyon dolar ceza verildiði ifade edildi.
New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmaný'na göre banka, Epstein'ýn daha önceki cezai suistimalleri hakkýnda kamuoyundaki bilgilere raðmen, suçlunun adýna yürütülen hesap faaliyetlerini düzgün bir þekilde izleyemedi.
Departmanýn açýklamasýnda, bankanýn Epstein'ý gözetimindeki baþarýsýzlýðý nedeniyle, 'Bay Epstein'ýn geçmiþi ýþýðýnda ek incelemeye yol açmasý gereken toplam milyonlarca dolarlýk iþlem gerçekleþtirdi.' ifadesi kullanýldý.
Mali düzenleyici organa göre, Epstein'ýn takip edilmeyen 'periyodik þüpheli nakit çekimleri' yaklaþýk dört yýlda toplam 800 bin dolardan fazla...
Alman bankasý toplamda, Epstein ile iliþkisi olan kiþi ve diðer kuruluþlarla ilgili 40'ýn üzerinde hesap tuttu. Ýþlemler, Epstein'ýn genç kadýnlara yönelik cinsel istismarýyla açýkça suçlanan kiþilere yapýlan ödemeleri de içeriyor.
Ödemelerin yapýldýðý hesaplarýn, Rus modeller, bazý kadýnlarýn okul harçlarý ödemeleri, otel ve kira giderleri, gibi hesaplara yapýldýðý ifade edildi. Ayrýca Doðu Avrupalý soyadý taþýyan çok sayýda kadýna ödeme yapýldýðý belirtildi.
Deutsche Bank'tan yapýlan açýklamada, þirketin 2013'te Epstein'ýn hesaplarý konusunda hata yaptýðý ve bu süreçteki denetim zayýflýklarý kabul edildi.
Aralarýnda reþit olmayan kýz çocuklarýnýn da bulunduðu çok sayýda kiþiye cinsel tacizde bulunmak ve cinsel amaçlý insan kaçakçýlýðý yapmakla suçlanan Amerikalý milyarder Jeffrey Epstein, cezaevinde intihar ederek ölmüþtü.
Epstein'in baðlantýlarý ile ilgili Ýsrail gizli istihbarat servisi Mossad'dan, devlet baþkanlarýna kadar uzanan çeþitli iddialar dolaþýrken, ABD'de bir mahkeme, son olarak Ýngiltere Prensi Andrew'in de baðlantýsýnýn soruþturulmasýný istedi.
star.com.tr
