Maliyeden yasa dýþý bahis ve suç gelirlerinin aklanmasýna karþý dört koldan mücadele

AA muhabirinin Bakanlýktan edindiði bilgiye göre, yasa dýþý bahis ve sanal kumarla mücadele, suç gelirlerinin transferinin ve aklanmasýnýn önlenmesi açýsýndan büyük önem taþýyor.

MASAK, yasa dýþý bahis tahsilatlarýnýn ödeme ve elektronik para kuruluþlarýnda toplandýktan sonra banka hesaplarýna aktarýldýðýný ve bu tutarlarýn kripto varlýklara dönüþtürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiðini belirledi.

Kurum tarafýndan, 2022-2024 yýllarýnda 280 binden fazla banka hesabýnýn bu amaçla kullanýldýðý ortaya çýkarýlýrken banka hesaplarýný kullandýran kiþilerle ilgili bilgi adli makamlara iletildi.

Bu kapsamda, "Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot" gibi çeþitli adlarla faaliyet gösteren yasa dýþý bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleþtirdiði 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabý kapatýldý.

- 3 BÝNDEN FAZLA SANAL POS'A KAPATMA

Yasa dýþý bahis tahsilatý amacýyla kullanýlan 3 binden fazla sanal POS için kapatma iþlemi yapýldý, bunlardan temin edilen tutarlarýn kripto varlýklara dönüþtürülmesi amacýyla açýlan paravan kripto varlýk hizmet saðlayýcý olduðu tespit edilen bir firmanýn kapatýlmasý saðlandý, durum adli makamlara iletildi.

Geçen yýl yasa dýþý bahis þüphesi taþýyan yaklaþýk 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlýk iþlem, teþebbüs aþamasýnda engellendi ve Cumhuriyet baþsavcýlýklarýna bilgi verildi. Bu yýl da güvenlik ve adli birimlerle iþbirliði halinde çalýþýlarak Sibergöz-46 Operasyonu'nda yaklaþýk 7 milyar liralýk haksýz kazanç tespit edildi. Türkiye'nin en büyük siber operasyonu olarak kayýtlara geçen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira deðerinde suç gelirine el konulmasý saðlandý.

Yasa dýþý bahis tahsilatlarýný yapan ve finansal sistemde binlerce hesabý kiralayarak ya da çalarak suç örgütlerine aktarýmýna aracýlýk eden iki büyük organize suç oluþumunun finansal akýþlarý kesildi. Organizasyon yöneticileri ile finansal altyapýyý kuran, yazýlým ve donaným iþlemlerini gerçekleþtiren kiþilerin bilgileri adli makamlara aktarýldý.

- MÝLLÝ PÝYANGO DA SÝTELERE ÖNLEM ALDI

Milli Piyango Ýdaresi (MPÝ) tarafýndan da illegal olarak düzenlenen her türlü þans oyununu ve bahsi sanal ortamda oynatan internet siteleri tespit edilerek Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumuna (BTK) ihbar ediliyor.

Bu doðrultuda geçen yýl 168 bin 30 ve bu yýlýn ocak-eylül döneminde 183 bin 260 siteye yönelik tespit yapýldý ve eriþim engeli getirilmesi için ihbarda bulunuldu. Bu yýl aylýk ortalama 20 bin civarýnda site için önlem alýndý. Yýlýn 9 ayýnda eriþimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menþeli, 32 bininin Ermenistan ve 12 bininin Hollanda kaynaklý olduðu görüldü.

Sanal Ortamda Oynatýlan Talih Oyunlarý Hakkýndaki Yönetmelik'in yürürlüðe girdiði 2006 yýlýndan bugüne kadar 422 bin 594 site için ihbarda bulunuldu ve bunlarýn 393 bin 13'ü için eriþim engeli tedbirinin uygulanmasý saðlandý.

- YENÝ SUÇ DUYURUSU HAZIRLIÐI

MPÝ, 2016-2023 döneminde eriþimin engellenmesini saðlandýðý halde farklý isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkýnda yasal iþlem yapýlmak üzere þubatta Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusunda bulundu. Bu sitelerle ilgili adli süreç devam ediyor.

Ayrýca, 2021-2024 döneminde 739 defa eriþim engeli getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot gibi çeþitli adlarla faaliyet gösteren internet siteleri hakkýnda da suç duyurusunda bulunuldu. Ocak-eylül döneminde de eriþim engeli getirilen sitelere delillendirme çalýþmalarý devam ediyor. Bu sitelerin yetkilileri ile yasa dýþý faaliyetler için para transferine aracýlýk yapanlarýn cezalandýrýlmasý için yeni bir suç duyurusunda da bulunulacak.

- "VATANDAÞLARIMIZ FARKINDA OLMADAN SUÇA BULAÞIYOR"

Hazine ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, vergi, hasýlat ve kamu payý kaybýna neden olan kayýt dýþý ekonomik faaliyetleri ve mali suçlarý önlemeye yönelik mücadeleye kesintisiz devam ettiklerini söyledi.

Sanal ortamda faaliyet gösteren ve suç örgütleri tarafýndan iþletilen yasa dýþý site ve oyun platformlarýnýn kamu maliyesi ve toplum düzeni bakýmýndan tehdit oluþturduðunu vurgulayan Þimþek, "Yurt dýþýnda kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayýn yapan ve organize suç örgütleri tarafýndan iþletildiðini deðerlendirdiðimiz internet siteleri, suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurt dýþýna transfer ediyor ya da aklýyor." dedi.

Þimþek, suç örgütleri tarafýndan iþletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini veya elektronik ödeme hesaplarýný tahsilat için bu sitelere kullandýrýlan vatandaþlara yönelik uyarýda bulunarak, þöyle konuþtu:

"Bu vatandaþlarýmýz farkýnda olmadan suça bulaþýyor. Böylece hem ekonomik kayýplara uðruyor hem de adli soruþturmalarla muhatap olma riskiyle karþý karþýya kalýyorlar. Vatandaþlarýmýzýn, özellikle öðrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olmasý, yasa dýþý site ve platformlara üye olmamasý, kiþisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaþmamasý ve kendisini suç niteliðindeki faaliyetleri finanse etmekten korumasý önem taþýyor. Sanal ortamda iþlenen suçlar mutlaka iz býrakýr. Daha sonra idari ve adli soruþturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dýþý bahis ve benzeri oyunlardan uzak dursunlar. Bu bilgiler, yasa dýþý bahis ve dolandýrýcýlýk gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanmasý sürecinde yoðunlukla kullanýlýyor. Bu bilgileri paylaþanlar hapis cezasý dahil çeþitli yaptýrýmlarla karþý karþýya kalýyor."

- "TÜMÜYLE ENGELLEMEYE KARARLIYIZ"

Suçlularýn tespit edilip cezalandýrýlmasýný saðlayana kadar söz konusu tüm adli soruþturma süreçlerini hassasiyetle izleyecek ve davalara müdahil olacaklarýný dile getiren Þimþek, "Þans oyunlarý sektöründeki lisanssýz faaliyetleri ve buna baðlý oluþan vergi kayýp ve kaçaðýný önlemeye ve kanunen yasak olan sanal kumarý bütünüyle engellemeye kararlýyýz. Önümüzdeki dönemde uygulamadaki sorunlarý çözecek, mali suçlarý asgari düzeye indirecek yeni tedbirler öngörüyoruz. Mevzuat deðiþikliði dahil bütün seçenekleri deðerlendiriyoruz. Bu amaçla konunun bütün taraflarýnýn katkýlarýyla kapsamlý ve bütünleþik yeni bir mücadele konsepti üzerinde çalýþýyoruz." ifadelerini kullandý.

- "FÝNANSAL KURULUÞLAR ÜZERÝNE DÜÞENÝ YAPMALI"

Bakan Þimþek, yasa dýþý bahisle mücadelede finansal kuruluþlarýn üzerlerine düþeni yapmasýnýn kritik önemde olduðuna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti:

"Bu sebeple MASAK, yakýn zamanda, baþta ödeme kuruluþlarý ve kripto varlýk hizmet saðlayýcýlar olmak üzere finansal kuruluþlara iliþkin yükümlülük düzenlemelerini sýklaþtýracak ve denetimleri artýracak. Bu kapsamda MASAK ile Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý ve Sermaye Piyasasý Kurulu ortak çalýþma yürütecek. Ayný zamanda, bu tür finansal iþlemleri önlemeye yönelik etkin bir izleme ve kontrol sistemi iþletmeyen, ihmal ve zafiyet gösteren kuruluþlara uygulanacak cezalarýn artýrýlmasý öngörülüyor."