İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağı aracılığıyla önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir sağlandığı, bunların kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilip, kullanıcıları saptanamayan farklı cüzdanlara aktarıldığını belirledi.
Ekipler, suç örgütünün Kapalıçarşı'da döviz ve kuyumculuk üzerine faaliyet gösteren Kayalar Döviz'in sahipleriyle ortak hareket ettiğini ve ticari yapıları paravan olarak kullandığını belirledi.
Örgütün dikkati çekmemek için 20-30 yaş aralığında olan, hiçbir ticari faaliyeti ve düzenli geliri bulunmayanları seçtiği, bu kişilerin hesaplarına belirli aralıklarla 100 bin lira gönderildiği, hesapların da yasa dışı bahiste "havuz hesap" olarak kullanıldığı tespit edildi.
Havuz hesap sahibi şüphelilerin finansal hareketlerinin incelenmesi sonucunda işlem hacmi en düşük olan şüphelinin hesabının dahi 90 milyon liraya ulaştığını tespit eden ekipler, bu kapsamda 192 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 86 zanlıyı gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İSTANBUL MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMALARINDA 130 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve eş güdüm içerisinde, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirtti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında yasa dışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği bilgisini veren Gürlek, şöyle devam etti:
"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon liralık bir işlem hacmi belirlenmiş, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonla 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2,1 milyar lira işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiş; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir."
Soruşturmaları yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile görev alan diğer kurumlara teşekkürlerini ileten Gürlek, "Toplumumuzu, ailelerimizi ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
