908 sayfalýk rapor ortaya çýktý! Dilan ve Engin Polat çifti davasýnýn seyrini deðiþtirecek geliþme

Ýstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardýndan Dilan Polat ile eþi Engin Polat'ýn da tutuklandýðý davayla ilgili düzenlenen Mali Suçlarý Araþtýrma Kurulu (MASAK) raporunun detaylarýna ulaþýldý.

Soruþturma kapsamýnda daha önce þirketlerinde yapýlan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldýðý þüphelilerle ilgili hazýrlanan 908 sayfalýk son raporda Dilan Polat'ýn 2020-2023 yýllarý arasýnda 3 gayrimenkul aldýðý, hesabýna 5 milyon 400 bin lira girdiði fakat hesaplarýnda þüphe uyandýracak bir verinin olmadýðý aktarýldý.

Raporda, Dilan Polat'ýn ticari ve finansal iþlemlerde karar yetkisinin olmadýðý, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduðu kaydedildi.

Engin Polat'ýn hesabýna ise 2020-2023 yýllarý arasýnda 71 milyon 904 bin lira giriþ, 144 milyon 208 bin lira ise para çýkýþý olduðu, bu yýllar arasýnda 3 araç ile 6 gayrimenkul aldýðýna dikkati çekilen raporda, yasa dýþý bahse iliþkin bir tespitin bulunmadýðý ifade edildi.

Aile þirketlerinin genel ticari kapasiteleri dikkate alýndýðýnda mal varlýðý konusunda gerçekleþen iþlemlerin elde edilen gelirlerle orantýlý olduðu bilgisi verildi.

Engin Polat'ýn yasal defterin yaný sýra vergi matrahýný azaltýcý þekilde kayýtlarýnýn diðer kayýt ortamlarýnda kaydetmesiyle hesap dönemlerinde kaçakçýlýk (çift defter tutma) suçunu iþlediði belirtilen raporda, yasa dýþý bahis ve kara para aklamaya iliþkin bir tespit bulunmadýðý da vurgulandý.

Ýddianamede ise soruþturmaya konu þahýs ve þirketlerin hesaplarýna yasa dýþý yoldan devþirilen paranýn açýk ve kolayca tespit edilebilir þekilde gönderilmesini beklemenin doðru bir yaklaþým olmayacaðýnýn altýný çizen savcýnýn þu deðerlendirmeleri yer aldý:

"Soruþturma konusu þahýs ve þirketlerin profesyonel bir taktik ve organizasyonla nihai amaçlarýný perdelemek için güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren onlarca þirketi kurup hatta hatýrý sayýlýr rakamlara ulaþan gerçek ticari faaliyetlerde de bulunup, bu faaliyetler sýrasýnda þirketler arasýnda paralarýn gezdirilmesi sýrasýnda gerek sahte faturalardan gerekse nakit para çekimi ve yatýrýmý þeklindeki eylemlerden istifade ederek gerçek ticari faaliyetlerden elde edilen paralarla yasa dýþý yoldan akan paralarýn adeta harmanlanmasý suretiyle kontrolü imkansýz hale getirmeye çalýþtýklarý deðerlendirilmektedir. Nitekim bir kýsým yüksek tutarlý paranýn da gerçek durumun ortaya çýkmamasý amacýyla kripto cüzdanlar eliyle muhafaza edilip ilgilisine aktarýldýðý yahut uhdede tutulup ihtiyaç halinde lüks yaþam içerisinde kullanýldýðý, bu suretle aklama sürecinin iþletildiði kanaatine ulaþýlmýþtýr."

- NE OLMUÞTU?

Ýstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasým 2023 ve devamýnda düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eþi Engin Polat'ýn da aralarýnda bulunduðu 24 þüpheli gözaltýna alýnmýþtý.

Soruþturma kapsamýnda daha önce þirketlerinde yapýlan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldýðý þüphelilerle ilgili Mali Suçlarý Araþtýrma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazýrlanmýþ, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait þirketlere sözde ticaret karþýlýðýnda sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para giriþi olduðu belirlenmiþti.

Paranýn yine aile bireylerine ait þirketler arasýnda transfer edildiði, son aþamada ise Engin Polat'ýn sahibi olduðu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayýda araç alýndýðýnýn tespitinin ardýndan Ýstanbul Mali Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, þüphelilerin kimliklerini belirlemiþ, Ýstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kýrklareli ve Manisa'da 43 adrese eþ zamanlý operasyon düzenlemiþti.

Soruþturma kapsamýnda çalýþmalarýný sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal þirketin Ankara'da baþka bir firmaya isim hakkýný verdiðini, bu firmanýn hesabýndaki 1 milyon 800 bin liranýn da ortaklarýn kiþisel hesaplarýna aktarýlmaya çalýþýldýðýný tespit etmiþti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sýla Doðu'nun da aralarýnda bulunduðu þüphelilerden 16'sý tutuklanmýþ, hakimlik, 27 þirkete kayyum atanmasýna hükmetmiþti.

Sulh Ceza Hakimliði, 14 Haziran'daki aylýk tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat'ýn kardeþleri Can ve Sinem Sýla Doðu ile Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yýlmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yýlmaz, Uðurcan Ayyýldýz ve Zekai Tepe'nin adli kontrol hükümleri uygulanýp, tahliye edilmesine hükmetmiþ, diðer 5 þüphelinin tutukluluk halinin devamýný kararlaþtýrmýþtý.

- ÝDDÝANAMEDEN

Soruþturmanýn tamamlanmasýyla Anadolu Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca hazýrlanan iddianamede, yasa dýþý yollardan edinilen paralarýn "soðuk cüzdan yöntemi"yle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduðu aktarýlarak, örgütün söz konusu faaliyetler sýrasýnda, kýsa sürede ulaþtýklarý þöhret ve tanýnýrlýk sayesinde bir kýsým gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduðu, bu sayede aklama suçlarýnýn en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaþtýrýlmasýný saðlamaya çalýþtýklarý deðerlendirmesi yapýlýyor.

Delillerle sabit olan yasa dýþý bahisten gelen paranýn perdelenmeye çalýþýldýðý, zenginleþmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandýðý imajýnýn oluþturulmasý için birden çok þirketin kurulduðu anlatýlan iddianamede, bu þirketlerin faaliyetleri sýrasýnda gerçekte olmayan iþ ve iþlemlere iliþkin sahte faturalarýn düzenlenip kullanýldýðý ve kanunen tutulmasý gereken defterler dýþýnda harici gizli kayýtlarýn tutulduðu belirtiliyor.

Ýddianamede, soruþturma kapsamýna alýnan 31 þirketin ve bu þirketlerin sahip olduðu taþýnmaz, araç ve benzeri tüm mal varlýðýnýn müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.

Dilan ve Engin Polat'ýn "suç iþlemek amacýyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlýðý deðerlerini aklama" ve "Futbol ve Diðer Spor Müsabakalarýnda Bahis ve Þans Oyunlarý Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun'a muhalefet" suçlarýndan toplam 20'þer yýldan 40'ar yýla kadar hapisle cezalandýrýlmalarý istenen iddianamede, diðer þüphelilerin de farklý suçlardan deðiþen oranlarda hapisle cezalandýrýlmalarý öngörülüyor.

Baþsavcýlýk tarafýndan onaylanan iddianame, gönderildiði Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince, yargýlamayý yapma konusunda yetkili mahkemenin Aðýr Ceza Mahkemesi olduðu belirtilerek iade edilmiþti.

Ýstanbul Anadolu Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn "görevli mahkemenin temel cezaya göre belirlenebilir olduðu, artýrým maddesinin mahkemenin görevini belirlemede esas olmadýðý" vurgulanarak yapýlan itiraz Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiþti.

Mahkeme, davanýn ilk duruþmasýnýn 4 Eylül'de yapýlmasýna karar verdi. Duruþmalarýn 5 ve 6 Eylül'de de devam etmesi bekleniyor.