''Yüksek karlý gizli fon'' dolandýrýcýlýðýna iliþkin yeni iddianame

Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Örgütlü Suçlar Soruþturma Bürosunca, Ýstanbul 41. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleþtirilmesi talebiyle hazýrlanan iddianamede, Hakan Ateþ ve Mehmet Aydoðdu þüpheli olarak yer aldý.

Ýddianamede, aralarýnda Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoðlu, Emre Çolak, Fernando Muslera ve Selçuk Ýnan'ýn da bulunduðu 24 kiþi ise "müþteki" sýfatýyla bulundu.

Seçil Erzan'ýn 600 þubesi bulunan Denizbank'ýn bir þubesinin müdürü olduðu aktarýlan iddianamede, Erzan'ýn ifadesinde belirttiði gibi kendisinin ayrýcalýklý olarak tanýndýðý, herhangi bir þube müdürünün bu þekilde "illegal fon" adý altýnda müþtekilerden para almasýnýn mümkün olmadýðý vurgulandý.

Ýddianamede, bu nedenle müþtekilerin bir kýsmý ile yakinen iletiþim ve iliþki halinde olan þüpheliler Hakan Ateþ ve Mehmet Aydoðdu'nun "yüksek faiz getirili illegal fondan" haberdar olduklarýnýn deðerlendirildiði kaydedildi.

Ýddianamede, Seçil Erzan'ýn beyanýnda, müþtekilerle arasýndaki para alýþveriþinden þüphelilerin bilgilerinin olduðunu belirttiði aktarýldý.

Ýddianamede, "bir banka içerisine yüklü miktarda paralarýn girip çýkmasý, tüm çalýþanlarýn bu duruma þahit olmalarý, banka içerisine giren paralarýn resmi müþteri hesaplarýna girdilerinin yapýlmamasý, yine para alýþveriþinin bankanýn Levent þubesi içerisinde müdür odasýnda kameralar önünde gerçekleþtiði" deðerlendirmesi yapýldý.

Müþteki Arda Turan'ýn yüksek meblaðlý kredi iþleminin þüphelilerin bilgisi ve talimatý dahilinde hýzlandýrýlýp gerçekleþtirildiði vurgulanan iddianamede, Fatih Terim'in kredi borcunun Mehmet Aydoðdu'nun talimatýyla Seçil Erzan tarafýndan karþýlanmasýnýn da þüpheliler ile Erzan arasýndaki fikir ve eylem birliðini gösterdiði aktarýldý.

Ýddianamede, bu nedenle þüphelilerin üzerine atýlý dolandýrýcýlýk suçunun iþtirak halinde iþlendiði hususunun birlikte deðerlendirilmesi için, dosyanýn hukuki ve fiili baðlantý nedeniyle Ýstanbul 41. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen dosya ile birleþtirilmesi gerektiði ifade edildi.

- "ATILI SUÇLAMALARI KABUL ETMÝYORUM"

Ýddianamede, ifadesine yer verilen Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateþ, 7 Nisan 2023'te dolandýrýcýlýk olayýndan haberi olduktan sonra bankanýn avukatlarýyla savcýlýða gelerek suç duyurusunda bulunduklarýný belirtti.

Ayný gün müþteki Fatih Terim'le telefonda konuþtuklarýný, bir gün sonra görüþmek üzere randevulaþtýklarýný aktaran Ateþ, Terim'in, müþtekiler Turan ve Belözoðlu ile yanýna geldiðini dile getirerek, söz konusu olayla ilgisinin olmadýðýný savundu.

Ateþ, müþtekiler Selçuk Ýnan, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin ve Nestor Fernando Muslera vekili tarafýndan yapýlan þikayet dilekçesinde, "Seçil Erzan'ýn Denizbank AÞ'nin CEO'su Hakan Ateþ ve Ýcra Kurulu Üyesi Mehmet Aydoðdu önderliðinde özel bir fon kurduðu ve bu fonun Hakan Ateþ ile Mehmet Aydoðdu tarafýndan yönetildiði" þeklindeki iddialarý kabul etmediðini bildirdi.

Bu konunun doðrularla hiçbir þekilde baðdaþýr bir yaný olmadýðýný savunan Ateþ, "Herhangi bir fonun kurulmasý zaten SPK iznine tabidir. Bizim bu konuda herhangi bir inisiyatif almamýz zaten söz konusu deðildir. Bu fonlar zaten internet üzerinden bütün dünyaya açýktýr. Hiçbir þekilde saklý, gizli, özel bir fon olarak adlandýrýlabilecek bir fon, sadece bizim bankamýz özelinde deðil, dünyada mümkün deðildir. Bu husus bundan rant elde edebilecek insanlarýn uydurmasýdýr." ifadelerini kullandý.

Ateþ, üzerine atýlý suçlamalarý kabul etmediðini ifade ederek, þunlarý kaydetti:

"Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoðlu isimli þahýslar en ufak bir bankacýlýk iþleminde bile beni saat fark etmeksizin arayabilecek insanlardýr. Hatta Fatih Terim en ufak bir kredi meselesinde beni aramýþtýr. Bu þekilde beni arayabilecek insanlar, bahsi geçen milyon dolarlarý Seçil Erzan isimli þahsa teslim etmeden önce beni arayýp sormamalarý da çok garip bir durumdur. Hatta paralar geri ödenmemeye baþladýktan sonra bile bu maðduriyetlerini beni arayarak bildirmemiþlerdir, ta ki 7 Nisan'a kadar."

- "SÖZ KONUSU FONUN KURULMASIYLA VE ÝÞLETÝLMESÝYLE ALAKALI BÝLGÝ SAHÝBÝ OLMADIM"

Eski Denizbank Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Aydoðdu ise iyi bir Galatasaraylý olduðunu belirterek, "Denizbank da spor kulüplerine en çok kredi veren bankadýr. Muhtemelen benim Galatasaraylý olmam kaynaklý ismim buralarda geçti. Hiçbir þube müdürü bana baðlý deðildir. Benim konu hakkýnda herhangi bir ilgim ve bilgim yoktur." ifadelerini kullandý.

Aydoðdu, bu iddialar nedeniyle "iftira" suçundan suç duyurusunda bulunduklarýný kaydederek, "Ben fon ile alakalý bir genel müdür yardýmcýsý deðilim, fonlarla ilgili hususlarý bilmem. Ayrýca benimle ilgili sahte bir mail düzenlendi. Mailin konusu fonla ilgili onayýma iliþkindi. Bununla ilgili de gerekli mercilerin yaptýðý inceleme sonucunda da mailin sahte olduðu ortaya çýktý. Bu maili Semih Kaya'nýn kullandýðý ortaya çýktý. Bununla ilgili de suç duyurusunda bulunduk." bilgisini verdi.

Bankada 24 genel müdür yardýmcýsý bulunduðunu belirterek, söz konusu dolandýrýcýlýk konusuyla ilgili hiç haberi olmadýðýný iddia eden Aydoðdu, þunlarý kaydetti:

"Söz konusu fonun kurulmasýyla ve iþletilmesiyle alakalý bilgi sahibi olmadým. Arda Turan'ý tanýrým. Kendisiyle Bebek Balýkçýsý isimli restoranda olaylarýn ortaya çýkmasýndan önce karþýlaþtýk, sohbet ettik. Burada veya baþka bir yerde söz konusu maðduriyetiyle ilgili bana herhangi bir anlatýmda bulunmadý. Ayrýca Ayhan Akman'ý da gördüm onunla da ayný þekilde sohbet ettik. Kendisi de herhangi bir þekilde bu maðduriyetlerle ilgili herhangi bir anlatýmda bulunmadý. Bu görüþmeler Aralýk 2022 tarihinden önce oldu. Volkan Bahçekapýlý'yý Fatih Terim'in yanýnda yýllar önce bir kere gördüm, Emre Belözoðlu'nu 7 Nisan'dan sonra gördüm. Diðer þahýslarý tanýmam. Seçil Erzan'ýn yönettiði bizim de kurduðumuz iddia edilen bu fon bankamýzýn bilgisi dahilinde deðildir."

Ýddianamede, Hakan Ateþ ve Mehmet Aydoðdu'nun 24 müþtekiye karþý "nitelikli dolandýrýcýlýk" suçunu iþledikleri iddiasýyla 72'þer yýldan 240'ar yýla kadar hapisle cezalandýrýlmalarý istendi.

Ýstanbul 41. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame üzerinde mahkeme heyetinin incelemesi sürüyor.

DENÝZBANKTAN "YÜKSEK KARLI GÝZLÝ FON" DOLANDIRICILIÐI OLAYINA ÝLÝÞKÝN AÇIKLAMA

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu, kamuoyunda "yüksek karlý gizli fon" adýyla bilinen dolandýrýcýlýk olayýyla ilgili basýnda çýkan haberlere iliþkin açýklama yaptý.

Bankadan yapýlan yazýlý açýklamada, eski bir þube müdürlerinin karýþtýðý ve halen devam etmekte olan dava çerçevesinde hem müþtekiler hem Banka tarafýndan yapýlan çeþitli suç duyurularý bulunduðu belirtildi.

"Bu baþvurularýn bir kýsmý sonuçlanmýþ (dava açýlmýþ ya da reddedilmiþtir) bir kýsmý ise devam etmektedir. Ancak bugün bazý basýn yayýn organlarýna yansýyan savcýlýk soruþturmasý ile ilgili tarafýmýza ulaþmýþ herhangi bir bilgilendirme bulunmamaktadýr" ifadelerine yer verilen açýklamada, þunlar kaydedildi.

"Seçil Erzan hakkýnda dava açýlmasýndan 1,5 yýl sonra 14.10.2024 tarihinde baþlatýldýðý anlaþýlan bir soruþturmanýn sonucuyla ilgili tarafýmýza ulaþmýþ herhangi resmi bir bilgi olmaksýzýn, dosyanýn gizliliði ilkesi ihlal edilerek basýn organlarýna servis edilmesi suretiyle Anayasa korumasý altýndaki ceza hukukunun en temel prensibi olan 'masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakký'nýn ayaklar altýna alýnmasýný Yüce Türk milleti ve kamuoyunun bilgi ve takdirine sunar, bu açýk hukuka aykýrýlýk karþýsýnda yetkilileri göreve çaðýrýrýz."